В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следователями следственной части следственного управления УМВД России по г. Н. Новгороду по части 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), установлены еще четверо граждан, на постоянной основе предоставлявшие фигуранту уголовного дела банковские карты третьих лиц для осуществления противоправной деятельности.
Ранее, в конце августа 2025 года оперативные сотрудники областного полицейского главка совместно с коллегами из ДПС ГУ МВД России по Нижегородской области в ходе реализации оперативной информации у одного из домов по ул. Деловая г. Н.Новгорода задержали молодого человека 2003 года рождения, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей.
В автомобиле BMW M340i, принадлежащем 22-летнему уроженцу Нижнего Новгорода, сотрудники полиции обнаружили около 1 000 000 рублей, банковские карты, 20 мобильных телефонов, более 60 сим-карт различных мобильных операторов и дорогостоящий ноутбук.
Мужчина был задержан, а машина помещена на специализированную стоянку.
Материалами уголовного дела установлено, что в мае 2025 года молодой человек с целью получения прибыли от незаконной деятельности онлайн-казино, приобрел несколько сотовых телефонов, банковские карты и SIM-карты, оформленные на третьих лиц. Далее мужчина выступил посредником между игорным заведением и игроками. На банковские карты, которыми фигурант имел возможность распоряжаться, стали поступали денежные средства от клиентов онлайн-казино. При накоплении от 40 000 рублей подозреваемый снимал денежные средства и через пункт обмена цифровой валюты зачислял их на чужие крипто–кошельки, оставляя себе в качестве вознаграждения процент от суммы транзакции.
За 5 месяцев мужчина обменял более 113 000 000 рублей на цифровую валюту.
В результате оперативных мероприятий установлены четверо лиц, на постоянной основе предоставлявшие банковские карты третьих лиц для осуществления противоправной деятельности. Все они являлись знакомыми обвиняемого и согласились на его предложение заработать.
17 декабря 2025 года сотрудниками ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке Росгвардии мужчины были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), впоследствии вынесены обвинительные приговоры.
В отношении жителя Москвы также возбуждено 12 уголовных дел по ч.3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), которые впоследствии соединены в одно производство. До судебного разбирательства ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативные сотрудники установили, что в день задержания обвиняемый обналичил 1 500 000 рублей с банковских карт третьих лиц.
За время предварительного расследования была изобличена преступная схема: от нижних слоев (дроппов) до обвиняемого, стоявшего во главе данной схемы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в ближайшее время будет направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.
В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Тел.: 8 (831) 268-58-13
По информации ОБК