Полицейские разоблачили подпольных банкиров, заработавших более 23 миллионов рублей
Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области при содействии СОБР Росгвардии задержаны пятеро жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.
Для осуществления незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.
Контроль за поступлением и списанием денежных средств с банковских счетов осуществлялся посредством использования систем удалённого доступа. По подсчётам сотрудников полиции, через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн. рублей. В последующем, полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.
За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн. рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В рамках обысков правоохранителями обнаружены и изъяты черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удалённого доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.
Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным выдано обязательство о явке.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по дальнейшему документированию противоправной деятельности фигурантов.
За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.