В Нижнем Новгороде полицией задержаны нелегальные банкиры, «заработавшие» более 50 млн. рублей

0 0

Сотрудниками УЭБиПК ГУ России по Нижегородской области и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что в период с 2018 по 2021 год подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств, кассовому обслуживанию.

Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам.

По версии следствия, за время осуществления противоправной деятельности фигуранты уголовного дела получили доход на сумму более 50 миллионов рублей.

В результате проведённых обысков в жилищах и автотранспортных средствах фигурантов обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт осуществления ими незаконной банковской деятельности, в том числе сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.

В настоящее время в отношении троих подпольных финансистов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По информации ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.